La Policía Federal Argentina llevó a cabo un operativo federal que incluyó registros y detenciones en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Rosario y localidades del departamento General López, en el marco de una causa por un presunto fraude tributario vinculado al comercio de granos. El procedimiento fue ordenado por la Justicia y coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que denominó la investigación «Retenciones fantasma», según consignaron los comunicados oficiales publicados el 25 de octubre de 2026.
Cómo habría operado la maniobra
Según la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), los imputados habrían registrado compras y ventas de cereales que no existieron físicamente. Mediante esas operaciones ficticias, informaban retenciones en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y, a partir de esos registros, solicitarían devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no correspondían, generando un perjuicio estimado de US$10 millones al Estado, de acuerdo con la acusación.
- La pesquisa comenzó tras un análisis fiscal que detectó inconsistencias en declaraciones vinculadas al comercio de granos.
- Los investigadores utilizaron técnicas de campo y herramientas de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT) para rastrear la operatoria.
- La causa alcanzó a contribuyentes y empresas de varias provincias, entre ellas Santa Fe.
Allanamientos, secuestros y detenciones
Con los elementos recabados, el juez interviniente autorizó 85 allanamientos en domicilios y oficinas repartidos en Rosario, el departamento General López, Villaguay (Entre Ríos), Sarmiento y la capital de Santiago del Estero, la ciudad de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar (provincia de Buenos Aires). Los procedimientos dieron como resultado 23 personas detenidas, todas mayores de edad y de nacionalidad argentina oficiales.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Allanamientos | 85 |
| Detenidos | 23 |
| Denunciantes | ARCA-DGI |
| Perjuicio estimado | US$10 millones |
| Contribuyentes involucrados detectados | 59 |
En los procedimientos, la Policía Federal secuestró documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que los investigadores consideran útiles para el avance de la causa. Las medidas fueron ejecutadas por el Departamento de Investigaciones Especiales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Procedimiento judicial y avances
La pesquisa se inició a partir de la detección de operaciones irregulares por parte de la ARCA-DGI. Los registros fiscales apuntaron a 59 contribuyentes presuntamente vinculados a las maniobras, lo que motivó la presentación judicial que derivó en los allanamientos y las detenciones.
Fuentes judiciales informaron que las pruebas aportadas incluyen análisis de datos públicos y documentación interna que habría permitido reconstruir la cadena de operaciones declaradas como reales pese a que, según la acusación, los cereales no se movieron físicamente.
El avance de la investigación y las actuaciones en curso quedaron a cargo del juzgado que ordenó las medidas y del equipo de la Policía Federal asignado al expediente; las actuaciones siguen con la recopilación de pruebas y la definición de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
