Una pesquisa policial y judicial por movimientos bancarios sospechosos
La Dirección de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe investiga una presunta estafa informática que, según las primeras estimaciones, habría provocado la extracción de más de $100 millones de cuentas vinculadas a al menos tres asociaciones mutuales ubicadas en Esperanza, San Carlos y Franck.
El caso se encuentra en una etapa preliminar y la pesquisa se lleva adelante con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA), informaron fuentes oficiales citadas por AIRE. Las autoridades analizan movimientos contables y realizan “arqueos digitales” para establecer el monto preciso y la mecánica de los presuntos desvíos.
“Se está investigando una posible estafa. Hasta el momento, hay tres asociaciones mutuales involucradas y una suma de dinero importante cuyo monto definitivo todavía no fue establecido”, dijo Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal.
Galfrascoli explicó que la pesquisa podría confirmar la participación de un software malicioso como mecanismo para operar sobre las cuentas afectadas. La hipótesis principal que manejan los investigadores es la de un virus informático que habría permitido efectuar transferencias irregulares o movimientos no autorizados en forma simultánea.
El funcionario advirtió que, de comprobarse esa modalidad, podrían aparecer otras entidades afectadas, ya que estos ataques suelen ejecutarse de manera organizada y contra múltiples objetivos. Como antecedente, mencionó el malware Grandoreiro, vinculado en investigaciones previas a maniobras contra el sistema financiero.
Fuentes judiciales señalaron que los siguientes pasos en la investigación incluyen:
- peritajes informáticos sobre los sistemas y las operaciones bancarias;
- relevamiento de compensaciones y registros contables de las mutuales implicadas;
- determinación de responsables penales y la posible ampliación del número de entidades afectadas.
Hasta el momento no se difundieron detalles sobre imputados, medidas de instrucción concretas ni bloqueos de cuentas, y las autoridades evitaron consignar cifras definitivas hasta completar los arqueos digitales. Galfrascoli puntualizó que la cifra de “más de $100 millones” es preliminar y sujeta a verificación.
| Localidad | Situación informada |
|---|---|
| Esperanza | Asociación mutual involucrada |
| San Carlos | Asociación mutual involucrada |
| Franck | Asociación mutual involucrada |
La investigación continúa en colaboración entre la Policía provincial y el MPA. Las autoridades indicaron que, una vez concluidos los peritajes técnicos y administrativos, se podrá precisar el monto final de lo sustraído y definir las responsabilidades penales que correspondan.
